公告日期：2025-09-13

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2025-037

西部金属材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：本次召开的股东会为西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会。

2．股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》已于2025年9月11日经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2025年9月29日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日
9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2025年9月29日9:15～15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025年9月24日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会并废止相关制度的议案 √

2.00 关于变更公司经营范围的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案 √

4.01 股东会议事规则 √

4.02 董事会议事规则 √

4.03 募集资金管理办法 √

4.04 对外担保管理制度 √

4.05 独立董事工作制度 √

4.06 累积投票制实施细则 √

4.07 关联交易决策制度 √

4.08 投资管理制度 √

4.09 对外捐赠管理办法 √

（1）上述议案已经于 2025 年 9 月 11 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、
第八届监事会第十八次会议审议通过。……
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