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发表于 2025-08-26 20:08:27 股吧网页版
西部材料:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-029

西部金属材料股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议的会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于 2025 年 8 月 25
日上午 9:30 在公司会议中心会议室-1 召开,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。会
议由杨延安董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论及表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。

《2025 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《2025 年半年
度报告摘要》(2025-031)刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案中的财务信息已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

二、审议通过《2025 年半年度利润分配方案》。

根据公司 2025 年半年度财务报告(未经审计),公司 2025 年半年度合并报表中归
属于母公司股东的净利润为 6,116.46 万元,截至 2025 年 6 月 30 日可供分配利润为 35,
751.66 万元;2025 年半年度母公司报表中净利润为 14,171.93 万元,截至 2025 年 6 月 3
0 日母公司可供分配利润为 19,073.69 万元。

2025 年半年度利润分配方案为:拟以公司总股本 488,214,274 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税),合计派发现金股利 48,821,427.4 元(含税)。
本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

公司 2025 年半年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

独立董事认为公司 2025 年半年度利润分配方案综合考虑了公司生产经营情况、持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求,符合有关法律法规和《公司章程》,符合《公司未来三年(2024—2026 年)股东回报规划》,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

《2025 年半年度利润分配方案》(2025-032)详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

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