公告日期：2025-06-12

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-056 号
荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司 2025 年度第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年度第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2025 年 6 月 11 日，
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年度第三次临时股东会的议案》。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 3:00。

2.网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6 月27 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日。

（七）出席对象：

1.截至 2025 年 6 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（九）提示性公告：公司将于 2025 年 6 月 24 日就本次临时股东
会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）本次股东会表决的提案名称及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于债务加入并以物抵债的议案》 √

2.00 《关于债务加入的议案》 √

（二）上述议案 1.00、2.00 的具体内容分别详见 2025 年 6 月 12
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务加入并以物抵债的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务加入的公告》。

（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东会现场会议的登记办法

1.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2025 年 6 月 25 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。

2.登记时间：2025 年 6 月 24 日—6 月……
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