公告日期：2025-08-29

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-023
宏达高科控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第七次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会 ”），现 将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 9 月 19 日 14 :30 ；通 过深圳证券交易所
交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—1 5: 0 0 ；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 12 日

7、出席对象

（1）凡 2025 年 9 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东 ），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼
会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投

票议案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司部分内部制度的议案 √

2、披露事项

（1）上述提案内容详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会所有议案将采取非累积投票方式进行表决。

（3）本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见前表；

2、本次股东大会不设置总议案 ，本次股东大会的提案编码按提案 1.00、
2.00 的格式顺序且不重复地排列；

3、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。

四、现场会议登记方式

1、登记时间：2025 年 9 月 16 日至 17 日的工作日上午 9：00 至 11：
30，下午 14：00 至 17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

2、登记地点：浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司董事……
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