公告日期：2025-08-29

宏达高科控股股份有限公司

章 程

(经 2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过，
经 2018 年 9 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议修改，经 2020 年
2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议修改，经 2023 年 5 月 25 日
召开的 2022 年年度股东大会审议修改，经 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年
度股东大会审议修改，现提请 2025 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第七次会
议审议，通过后拟提交公司股东会审议)

宏达高科控股股份有限公司章程

第一章 总则...... １
第二章 经营宗旨和范围...... ２
第三章 股份...... ２
第一节 股份发行...... ２
第二节 股份增减和回购...... ３
第三节 股份转让...... ４
第四章 股东和股东会...... ５
第一节 股东的一般规定...... ５
第二节 控股股东和实际控制人...... 7
第三节 股东会的一般规定...... ８
第四节 股东会的召集 ......１０
第五节 股东会的提案与通知...... １１
第六节 股东会的召开...... １２
第七节 股东会的表决和决议...... １５
第五章 董事和董事会...... １８
第一节 董事的一般规定...... １８
第二节 董事会...... ２１
第三节 独立董事...... ２１
第四节 董事会专门委员会...... ２１
第六章 高级管理人员...... ３０
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... ３１
第一节 财务会计制度...... ３１
第二节 内部审计...... ３５
第三节 会计师事务所的聘任...... ３５
第八章 通知和公告...... ３６
第一节 通知...... ３６
第二节 公告...... ３６
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......３６
第一节 合并、分立、增资和减资...... ３６
第二节 解散和清算...... ３８
第十章 党的建设...... ３９
第十一章 修改章程...... ４０
第十二章 附则......４０

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司 、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《 公司法 》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称公司）。

公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江宏达经编股份有限公司的批复 》（浙上市[2001]57 号）批准，由浙江宏达经编有限公司整体变更设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为：91330000146719376J。

第三条 公司于 2007 年 7 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称中国证监会）证监发行字[2007]174 号文核准，首次向社会公众发行人
民币普通股 2700 万股，于 2007 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：宏达高科控股股份有限公司

英文名称：Hongda High-Tech Holding Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号，邮政编码
314409。

第六条 公司注册资本为人民币 176,762,528 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董 事长
为代表公司执行公司事务的董事 ，由董事会选举产生。法 定代表人的产生、变更，依照本章程关于董事长产生及变更的相关规定执行。

代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动 ，其 法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。……
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