公告日期：2025-08-29

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-027
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事
会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在宁波钱湖宾馆
召开。公司应出席董事 14 名，亲自出席董事 14 名，其中庄灵君董事以电话形式接入会议。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年上半年经营情况及下半年工作安排》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年上半年内部
审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于套期保值业务采用套期会计方法的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第二至四项议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年上半年关联交易执行情况报告》。

由于本议案涉及关联交易事项，关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复计划报告（2025年版）》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于制定<宁波银行资本计量高级方法实施管理办法>的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于修订<宁波银行市场风险管理办法>的议
案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年上半年资本充足率情况评价报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配预案》。

2025年上半年，公司归属于母公司股东净利润为147.72亿元。经公司董事会审议，公司 2025 年中期利润分配预案如下：以总股本 6,603,590,792 股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），总额共计 19.81 亿元，占归属于母公司股东净利润的比例为13.41%。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

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