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发表于 2025-08-20 18:48:06 股吧网页版
贤丰控股:第八届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-21


证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2025-060
贤丰控股股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议的
会议通知已于 2025 年 8 月 9 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。

2. 会议于 2025 年 8 月 19 日在子公司会议室以现场与电子通信(线上会议)
相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人(其中监事黎展鹏以
线上会议方式出席)。

4. 会议由监事会主席王广旭先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果:以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过本议案。

监事会同意公司续聘深圳广深会计师事务所(普通合伙)为公司及子公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3. 审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要

表决结果:以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过本议案。
监事会对公司 2025 年半年度报告进行了全面了解和审核,监事会对公司2025 年半年度报告有关事项的审核意见如下:

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定,基于所了解和审核的情况,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的实际情况。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

贤丰控股股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日

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