
公告日期:2025-08-21
贤丰控股股份有限公司
章 程
二〇二五年八月
目录
第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会...... 5
第一节 股 东...... 5
第二节 股东会的一般规定...... 9
第三节 股东会的召集......12
第四节 股东会的提案与通知...... 13
第五节 股东会的召开......15
第六节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 23
第一节 董 事...... 23
第二节 董事会......27
第三节 独立董事......31
第四节 董事会专门委员会...... 33
第六章 总经理(总裁)及其他高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度......37
第二节 内部审计......41
第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第八章 通知和公告......42
第一节 通知......42
第二节 公告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资...... 43
第二节 解散和清算...... 45
第十章 修改章程...... 47
第十一章 附则...... 47
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。
公司经原中华人民共和国对外贸易经济合作部以《关于珠海经济特区蓉胜电 工有限公司转制为广东蓉胜超微线材股份有限公司的批复》[外经贸资二函(2002) 823 号]批准,由珠海经济特区蓉胜电工有限公司以整体变更方式设立;在广东 省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为企股粤总字第 003298。
第三条 公司于二〇〇七年七月三日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]159 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2030 万股,于二〇〇七年七月二十日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:贤丰控股股份有限公司。
英文名称:INFUND HOLDING CO.,LTD。
第五条 公司住所:珠海市金湾区三灶镇广源路 38 号 1 栋 10 层 1008。
邮政编码:519040
第六条 公司注册资本为人民币 103,293.5798 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,董事长为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、总经理(总裁)和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、总经理(总裁)和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理(副总裁)、财务负责人(财务总监)及董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,在有三名以上正式党员且管理条件允许时,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 建立现代化高效率机制,不断加强企业管理,提高经营效益,秉承“为股东创造财富,为客户创造价值,为员工创造机会”的企业宗旨,坚持诚信为本、以德经……
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