
公告日期:2025-08-21
证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2025-066
贤丰控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》,决定
于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会,审议董事会提交的
相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 5 日 15:00。
(2)网络投票时间为:2025 年 9 月 5 日。其中:通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 1 日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6 栋 17
层 008 号。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章 √
程>的议案》
√作为投票对象的
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》
子议案数(8)
2.01 《董事会议事规则》(2025 年 8 月) √
2.02 《股东会议事规则》(2025 年 8 月) √
2.03 《募集资金管理制度》(2025 年 8 月) √
2.04 《对外投资管理制度》(2025 年 8 月) √
2.05 《独立董事工作制度》(2025 年 8 月) √
2.06 《关联交易决策制度》(2025 年 8 月) √
2.07 《会计师事务所选聘制度》(2025 年 8 月) √
2.08 《董事、高级管理人员离职管理制度》(2025 年 √
8 月)
3.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2025 年 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。