公告日期：2025-08-21

贤丰控股股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范贤丰控股股份有限公司(以下简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会办公室（证券事务部）

董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务。

董事会办公室（证券事务部）协助董事会秘书办理信息披露、投资者关系管理事务和三会会议会务等事项。

第三条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

公司建立董事会定期会议制度，制定定期会议年度安排。董事会每年至少召开两次会议。董事会定期会议原则上由董事长召集，以现场方式召开，在确定会议时间前应积极和董事进行沟通，确定时间后应于会议召开 10 日以前书面通知全体董事，使董事能够安排行程并尽可能亲自出席会议。

第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（证券事务部）应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理人员的意见。

第五条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）经理提议与公司经营管理相关重大议题时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室（证券事务部）或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室（证券事务部）在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代行其职权（如公司有两位或两位以上副董事长，则由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务），副董事长不能履行职权或者不履行职权的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室（证券事务部）应当分别提前十日和五日将盖有董事会印章(或公司公章)的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者电子通信等方式，提交全体董事和总经理（总裁）、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话或电子通信方式进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以提前二日或者随时通过电话、电子通信或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的日期、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）会议期限

（四）事由及议题；

（五）发出通知的日期

（六）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（七）董事表决所必需的会议材料；

（八）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（九）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前二日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足二日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议……
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