公告日期：2025-08-21

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2025-064
贤丰控股股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贤丰控股股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，同意公司根据最新法律法规、规范性文件的规定修订部分公司制度，本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订部分公司制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分公司制度，具体情况如下：

是否提交股东
序号 制度名称（原名）

大会审议批准

1 董事会议事规则 是

2 股东会议事规则（股东大会议事规则） 是

3 募集资金管理制度 是

4 对外投资管理制度 是

5 独立董事工作制度 是

6 关联交易决策制度 是

7 会计师事务所选聘制度 是

董事、高级管理人员离职管理制度（董监高引咎辞

8 是

职制度）

9 投资者关系管理制度 否

10 投资者接待和推广制度 否

董事及高管所持有公司股票变动的管理制度（董、

11 否

监事及高管所持有公司股票变动的管理制度）

12 年报信息披露重大差错责任追究制度 否

13 外部信息报送和使用管理制度 否

14 总经理工作制度 否

15 控股子公司管理制度 否

16 董事长工作制度 否

17 董事会秘书工作制度 否

18 对外担保管理制度 否

19 风险投资管理制度 否

20 内部控制制度 否

21 内部审计制度 ……
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