公告日期：2025-08-23

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025038
深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议
于 2025 年 8 月 21 日下午 16:00 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面、电话、电子邮件等方式通知
各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度报告摘要》刊登于 2025 年 8 月 23 日的《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告》刊登于 2025 年 8月 23 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》

为满足公司全球化战略布局及业务发展需要，进一步开拓国际市场，提升市场竞争力，公司决定为墨西哥拓邦、香港拓邦向银行申请贷款事项提供担保。其中，公司为墨西哥拓邦担保本金为人民币 20,000 万元、为香港拓邦担保本金为3,000 万美元，担保期限三年，在银行的贷款额度所负的全部债务承担连带偿还义务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》全文详见 2025 年 8 月
23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

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