公告日期：2025-07-31

深圳顺络电子股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年七月

第一章 总则

第一条 为了规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和规范性，切实行使董事会的职权，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的规定，制定《深圳顺络电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本《规则》”）。

第二条 本《规则》对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员均具有约束力。

第二章 董事会

第三条 董事会由九名董事组成，五名为独立董事，一名为职工代表董事。

董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。

第四条 董事会设董事长一名，董事会秘书一名。

董事长由公司董事担任，由董事会全体董事的过半数选举产生；
董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第三章 会议《通知》和签到

第五条 公司召开董事会会议正常情况下由董事长决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议《通知》由董事长签发、由董事会秘书负责通知各有关人员并作好会议准备。

董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第六条 会议《通知》以专人送达、信函、传真或电子邮件或电话的方式通知全体董事。会议《通知》应提前十日送达到全体董事，临时会议的《通知》应提前五日送达全体董事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以缩短董事会的通知时间;《通知》可以提前一日送达全体董事。

第七条 在下列情况下，董事会应于十个工作日内召开临时董事会会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 董事长认为必要时；

(三) 三分之一以上董事联名提议时；

(四) 二分之一以上独立董事提议时；

(五) 审计委员会提议时；

(六) 总经理提议时；

(七) 《章程》规定的其他情形。

第八条 本《规则》第七条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或直接向董事长提交经提议人签字的书面《提议》。书面《提议》应当载明下列事项：

(一) 提议人的姓名或者名称；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

董事长接到书面提议后十日内，应召集并主持董事会会议。

第九条 各应参加会议的人员接到会议《通知》后，应于开会日期的前两日告知董事会秘书是否参加会议。

第十条 董事如因故不能参加会议，可以委托其他董事代为出席，参加表决。

委托必须以书面方式，《委托书》上应写明委托的内容和权限。《委托书》应于开会前一日内送达董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。

《授权委托书》可由董事会秘书按统一格式制作，随《通知》送达全体董事。《委托书》应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十一条 董事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签，会议《签到簿》和会议其它文字材料一起存档保管。

第四章 会议《议案》

第十二条 公司的董事、总经理等需要提交董事会研究、讨论、决议的《议案》应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。

原则上提交的《议案》都应列入议程，对未列入议程的《议案》，
董事长应以书面方式对提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。

《议案》内容应随会议《……
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