公告日期：2025-07-31

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-060
深圳顺络电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一．本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一
次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15
日上午 9：15 至 2025 年 8 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。

6.股权登记日：2025 年 8 月 11 日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）截止 2025 年 8 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8.现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司 D 栋五楼会议室

二．会议审议事项

1. 审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于<深圳顺络电子股份有限公司第五期员 √

1.00 工持股计划（草案）>及摘要的议案》

《关于<深圳顺络电子股份有限公司第五期员 √

2.00 工持股计划管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 √

3.00 五期员工持股计划相关事宜的议案》

《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议 √作为投票对象
4.00 案》 的子议案数：（3）

4.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.03 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议 √

案》

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