公告日期：2025-07-19

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－32
安徽安纳达钛业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 7 月 18 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 8 月 7 日（星期四）召开公司
2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

1、本次会议届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 8 月 7 日（上午 9:15－
9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时
间： 2025 年 8 月 7 日（上午 9:15 至下午 15:00）。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 31 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公
司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案 -

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

上述提案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，内容详见 2025 年 7
月 19 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、特别说明

本次股东大会提案对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，……
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