公告日期：2025-07-19

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－30
安徽安纳达钛业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 18
日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款公告如下：
一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司对原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中相应条款进行了修订。

二、《公司章程》修订前后内容对照如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，
和其他有关规定，制订本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
关规定成立的股份有限公司（以下简称 定成立的股份有限公司（以下简称“公
“公司”）。公司经安徽省人民政府皖 司”）。公司经安徽省人民政府皖政股

政股[2005]第 9 号文批准，以发起方式 [2005]第9号文批准，以发起方式设立，在安
设立，在安徽省工商行政管理局注册登 徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法
记，取得企业法人营业执照，营业执照 人营业执照，统一社会信用代码为

号为 3400001300488。 913407006104362580(1-1)。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长

辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人由董事会以全体董事过
半数选举产生或更换。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担东以其认购的股份为限对公司承担责任， 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责公司以其全部资产对公司的债务承担责 任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股……
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