公告日期：2025-08-30

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-065
债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次
会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025
年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司 2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）于同日刊登在《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-068）于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。

浙江东南网架股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 30 日

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