公告日期：2025-08-23

TCL中环新能源科技股份有限公司

章 程

（2025年8月修订）

二○二五年八月

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会

第六章 CEO及其他高级管理人员

第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第八章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十章 修改章程

第十一章 附则

TCL中环新能源科技股份有限公司

章程

（2025年8月修订）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经天津市人民政府津股批字[2004]6号文批准，以发起设立方式设立；在天津市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911200001034137808。

第三条 公司于2007年3月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股10,000万股，于2007年4月20日在深圳证券交易所上市。

公司于2008年4月30日经中国证监会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股2,360万股，新增股份于2008年6月2日在深圳证券交易所上市。

公司于2008年6月26日向全体股东实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股送1股红股、派0.7元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.53元现金），以资本公积金每10股转增1.5股。利润分配及转增股本实施前总股本为386,263,687股，实施后总股本增至482,829,608股，新增股份于2008年6月26日在深圳证券交易所上市。

公司于2011年6月2日向全体股东实施2010年度利润分配向全体股东按每10股送红股2股，每10股派息0.3元（含税，扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.07元），用资本公积金向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本,利润分配及转增股本实施前总股本为482,829,608股，实施后总股本增至724,244,412股，新增股份于2011年6月2日在深圳证券交易所上市。

公司于 2012 年10月 28日经中国证监会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股154,597,233股，新增股份于2012年12月31日在深圳证券交易所上市。公司总股本由724,244,412股增至878,841,645股。

公司于2014年4月18日经中国证监会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股164,912,973股，新增股份于2014年9月16日在深圳证券交易所上市。公司总股本由878,841,645股增至1,043,754,618股。

公司于2015年4月29日向全体股东实施2014年度利润分配，向全体股东按每10股派息0.1元（含税，扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.09元），用资本公积金向全体股东按每10股转增12股的比例转增股本,利润分配及转增股本实施前总股本为1,043,754,618股，实施后总股本增至2,296,260,159股，新……
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