公告日期：2025-08-28

内蒙古电投能源股份有限公司第八届董事会
第七次独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电
投能源”或“公司”）全体独立董事于 2025 年 8 月 26 日以通讯
方式召开第八届董事会第七次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司的独立董事，对公司 2025 年第七次临时董事会相关审议事项发表审核意见如下：

一、关于《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》，公司在国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险评估报告。结合国家电投集团财务有限公司 2025 年半年度财务会计报表，通过对其基本情况、内部控制、经营管理、风险管理以及财务数据指标分析，出具《国
家电投集团财务有限公司风险评估报告》。

风险评估报告的评估结论为：根据对风险管理的了解和评价，
未发现国家电投集团财务有限公司截至 2025 年 6 月 30 日与财务
报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

鉴于上述风险结论，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

独立董事：

李 明 韩 放

陈天翔 陶 杨

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