公告日期：2025-08-22

内蒙古电投能源股份有限公司

股东会议事规则修订对比表

原条款 修订后条款

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为规范内蒙古霍林河露天煤业股份有 第一条 为规范内蒙古电投能源股份有限公司
限公司(以下简称公司)股东大会及其参加者的 （以下简称公司）股东会及其参加者的行为，行为，保证股东大会依法行使职权，保证公司 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中业制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券法》（以下简称《证券法》）的规定及其 股东会规则》和《内蒙古电投能源股份有限公他现行有关法律、法规及本公司《公司章程》， 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本
制定本规则。 规则。

/ 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召
开等事项适用本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、
公司章程及本规则的相关规定召开股东大会， 本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保
保证股东能够依法行使权利。 证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保
保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程
程规定的范围内行使职权。 规定的范围内行使职权。

第四条 公司股东大会及其参加者除遵守《公

司法》及其他法律、法规和本公司《公司章程》 /

外，亦应遵守本规则的规定。

第五条 在本规则中，股东大会指公司股东大 /

会，股东指公司所有股东。

第七条 分为年度股东大会和临时股东大会。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计 会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应 定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规

当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东
应当在 2 个月内召开。 会应当在两个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报 报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股 告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下 票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交 简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所
易所”），说明原因并公告。 （以下简称证券交易所），说明原因并公告。

第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以
以下问题出具法律意见并公告： 下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行
政法规、本规则和公司章程的规定； 政法规、本规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合
法有效； 法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意
见。 见。

第二……
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