公告日期：2025-08-22

内蒙古电投能源股份有限公司

董事会议事规则修订对比表

原条款 修订后条款

第一章 总则

第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古电投能源股份有
第一条 为进一步规范内蒙古电投能源股 限公司（以下简称“公司”）董事会决策机制，
份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策
机制，确保董事会高效规范运作和科学决策， 确保董事会高效规范运作和科学决策，根据根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规法规以及《内蒙古电投能源股份有限公司章 以及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以程》（以下简称“公司章程”）、中国证券监督 下简称“公司章程”）、中国证券监督管理委员管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司 会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
公司规范运作》，制定本议事规则。

作》，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营决策主体，负 第二条 董事会是公司经营决策主体，负责定
责定战略、作决策、防风险、促改革、谋发展， 战略、作决策、防风险、促改革、谋发展，依依照法定程序和公司章程行使对企业重大问 照法定程序和公司章程行使对企业重大问题题的决策权，并加强对经理层的管理和监督。 的决策权，并加强对经理层的管理和监督。

第二章 董事会的组成及董事会专门委员会 第二章 董事会的组成及董事会专门委员会

第三条 董事会由 12 名董事组成。董事会成员 第三条 董事会由十二名董事组成，独立董事
中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少 四名，职工董事一名，由公司职工通过职工（代有一名独立董事应为会计专业人士。公司独立 表）大会或者其他形式民主选举产生。外部董董事应当具备中国证监会和深圳证券交易所 事原则上应占多数。
规定的任职资格。

第四条 董事会设董事长 1 名，副董事长 第四条 设董事长一人，可设副董事长一至二
二人。董事长和副董事长由全体董事的过半数 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的
选举产生。 过半数选举产生。

第五条 公司设董事会秘书 1 名，并设立 第五条 公司设董事会秘书一名，并设立董事
董事会办公室作为董事会工作机构。 会办公室作为董事会工作机构。

第六条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬 第六条 董事会下设战略与投资、审计、提名、与考核等专门委员会，公司内部审计部门对审 薪酬与考核等专门委员会，公司内部审计部门计委员会负责，向审计委员会报告工作。专门 对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中

计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应 占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 当占多数并担任召集人，薪酬与考核委员会成 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工 员原则上全部由外部董事组成。审计委员会的
作规程，规范专门委员会的运作。 召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
各专门委员会对董事会负责，其主要职责是： 委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
（一）战略委员会的主要职责： 各专门委员会对董事会负责，其主要职责是：
1.制定公司中长期发展战略规划； （一）战略与投资委员会的主要职责：

2.审议公司年度投资计划、对外投资、其他与 1.对公司发展战略、总体规划，向董事会提出
公司发展有关的重大事项。 建议；

（二）审计委员会的主要职责：

1.监督及评估外部审计机构工作； 2.对须经董事会审议的公司内部重大业务重……
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