电投能源:内蒙古电投能源股份有限公司2025年第五次临时监事会决议公告
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公告日期:2025-08-22
证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025047
内蒙古电投能源股份有限公司
2025年第五次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“公司”)于 2025年8月17日以电子邮件等形式发出2025年第五次临时监事会会议通知。
(二)会议于2025 年8 月20 日以现场与视频会议结合方式召开。
现场会议地点为通辽市。
(三)监事会会议应出席监事 6 人,实际出席会议并表决监事 6
人(其中:以视频方式出席会议监事 1 人,为唐守国;现场出席会议监事 5 人,分别为关越、冯树清、应建勋、王国安、潘利)。
(四)会议主持人:公司监事会主席关越。
列席人员:部分高级管理人员、董事会秘书。
(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
(一)关于撤销公司监事会的议案。
证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》,要求上市公司撤销监事会,同时为进一步规范和优化公司治理结构,提升监督效能,拟撤销监事会,解任现任监事职务,同时废止《监事会议事规则》。
表决结果:监事 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
2025 年第五次临时监事会会议决议。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司监事会
2025 年 8 月 20 日
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