公告日期：2025-06-10

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025031

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时董事会决定召开公司2025年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议召开的时间

1.现场会议召开时间：2025年6月26日（周四）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2025年6月26日（周四）9:15—15:00

3.交易系统投票时间：2025年6月26日（周四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2025年6月20日（周五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 √

2.上述议案已经2025年第五次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《2025年第五次临时董事会决议公告》。

3.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2025年6月23日（周一）上午9:00—11:00，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475-6196998

3.联系传真：0475-6196933

4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

5.联系人：周志强

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

2025年第五次临时董事会决议公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年6月9日

1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报……
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