公告日期：2025-08-27

南极电商股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告
工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等法规规章及中国证监会、证券交易所有关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股
票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、经理层和董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及各部门、公司下属企业（指公
司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）。

第四条 公司各部门负责人、公司下属各分支机构负责人、控股子公司负责人、
参股子公司负责人均为负有向董事会报告重大信息的义务人，负有报告其职权范围内所知悉的重大信息及相关重大事项进展的义务。公司的控股股东和持有公司5%以上股份的股东，在获悉本制度规定的重大信息时应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘书报告。证券事务管理部门负责承办重大信息报告的具体工作。
第五条 公司董事、经理人员、董事会秘书、公司其他高级管理人员及因工作关
系了解到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。
第六条 公司可在公司章程指定的报刊及网站上披露经常性的相关信息。公司可
以在其他媒体上刊登披露的信息，但时间不得早于指定的报纸和网站。

第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，组织对公司负有重大信息报告义
务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。

第二章 重大信息的范围

第八条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、控
股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容：

(一) 拟提交公司董事会审计委员会审议的事项。

(二) 各子公司召开董事会、监事会、股东大会（包括变更召开股东大会日期
的通知）并作出的决议。

(三) 公司独立董事的声明、意见和报告。

(四) 公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括：购买或
出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；其它的重要交易。
(五) 公司各部门或各子公司发生或拟发生以下关联交易事项，包括：前款所
述交易事项；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或接受劳务；委托或受托销售；与关联人共同投资；其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
(六) 重大诉讼仲裁事项。

(七) 拟变更募集资金投资项目及基建技改项目的立项、变更等。

(八) 业绩预告和业绩预告的修正。

(九) 利润分配和资本公积金转增股本事项。

(十) 公司股票交易的异常波动。

(十一) 公司回购股份的相关事项。

(十二) 公司发行可转换公司债券。

(十三) 公司及公司股东发生承诺事项。

(十四) 公司出现下列使公司面临重大风险的情形之一的：发生重大亏损或遭受
重大损失；重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期末获清偿；可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；计提大额资产减值准备；公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押；主要或全部业务陷入停顿；公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或受到重大行政、刑事处罚；公司董事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施及出现其他无法履行职责的情况；其他重大风险情况的出现。

(十五) 公司出现下列情形之一的：

a) 变更公司名称、公司章程、股票简称、注册资本、注册地址、办公地址和
联系电话等；

b) 经营方针或经营范围发生重大变化；

c) 变更会计政策、……
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