
公告日期:2025-08-27
证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2025-038
南极电商股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于 2025 年 8 月
15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员,会议于 2025 年 8 月
26 日(星期二)下午 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司董事长张玉祥主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《南极电商股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过以下决议:
1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2025 年半年度报告》;在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的公司《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-037)。
2、审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》
董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行了审查。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《关于拟变更独立董事的公告》(公告编号:2025-040)。
3、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
公司独立董事阿依努尔·谢坎女士因个人工作变动已向公司董事会提出辞职申请,同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和审计委员会委员职务。公司拟补选吴声先生为独立董事,任期与公司第八届董事会一致。同时,自吴声先生当选时调整公司第八届董事会各专门委员会委员。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-046)。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》
4.01:审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.02:审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.03:审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.04:审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.05:审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.06:审议通过了《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.07:审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.08:审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.09:审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.10:审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.11:审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.12:审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议……
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