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发表于 2025-08-26 19:35:30 股吧网页版
银轮股份:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2025-065
债券代码:127037 债券简称:银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 8 月 21 日
以邮件和专人送达等方式发出,会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开,本次会议
应参加会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长徐小敏先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事的 100%。

《2025 年半年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事票数的 100%。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资暨对外投资的议案》

表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事票数的 100%。
《关于向上海银轮投资有限公司增资暨对外投资的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于制订〈浙江银轮机械股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事票数的 100%。
《浙江银轮机械股份有限公司市值管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于制订〈浙江银轮机械股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事票数的 100%。
《浙江银轮机械股份有限公司舆情管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于修订〈浙江银轮机械股份有限公司子公司管理制度〉的议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意票数占全体董事票数的 100%。
《浙江银轮机械股份有限公司子公司管理制度(修订稿)》于同日刊登在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 26 日

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