公告日期：2025-08-28

财信证券股份有限公司

关于湘潭电化科技股份有限公司

与关联方共同投资设立合资公司的核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司与关联方共同投资设立合资公司的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、关联交易概述

公司拟与湘潭电化产投控股集团有限公司（以下简称“电化产投”）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“湖南裕能”）和浙江远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“浙江远程”）签订《合资合作协议》（以下简称“本协议”），共同投资设立湖南省新能源材料研究院有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 4,000 万元，其中公司以现金出资 1,000 万元，占注册资本的 25%；其他三方各以现金出资 1,000万元，均占注册资本的 25%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，电化产投、湖南裕能系公司关联方，本次投资事项构成关联交易。本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议该议案时，关联董事刘干江先生、龙绍飞先生、彭勇先生、丁建奇先生回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
（一）电化产投

1、基本情况

公司名称：湘潭电化产投控股集团有限公司

统一社会信用代码：91430300MA4Q020J91

法定代表人：刘干江

注册资本：200,000 万元

成立日期：2018 年 9 月 27 日

注册地址：湖南省湘潭市昭山示范区昭山镇蒿塘村,芙蓉大道以东、金南街以
北、晴岚路以南昭山两型产业发展中心 1 单元 0601001 号南栋 124 号房

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；供应链管理服务；机械设备研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：电化产投为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业，持股比例为 100%。

截至2024年12月31日，电化产投的总资产为81,664.90万元，净资产为-183.27万元；2024年度营业收入为0万元，净利润为-154.88万元。上述财务数据已经审计。
2、与公司的关联关系

公司董事长刘干江先生、董事龙绍飞先生分别在电化产投担任董事长、总经理，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的情形。

3、经核查，电化产投不是失信被执行人。
（二）湖南裕能

1、基本情况

公司名称：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

统一社会信用代码：91430300MA4L54TU10

法定代表人：谭新乔

注册资本：75,725.307 万元

成立日期：2016 年 6 月 23 日

注册地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：湖南裕能为深市 A 股上市公司，第一大股东为湘潭电化集团有限公司。

截至 2024 年 12 月 31 日，湖南裕能的总资产为 3,034,206.98 万元，净资产为
1,166,054.24 万元；2024 年度营业收入为 2,259,852.72 万元，净利润为 58,995.41
万元。上述财务数据已经审计。

2、与公司的关联关系

湖南裕能系公司与关联方共同出资设立的联营企业，且公司董事长刘干江先生、董事龙绍飞先生均在湖南裕能担任董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的情形。

3、经核查，湖南裕能不是失信被执行人。
（三）浙江远程

1、基本情况

公司名称：浙江远程新能源商用车集团有限公司

统一社会信用代码：91330108MA27WUKR13

法定代表人：周建群

注册资本：50,000 万元

成立日期：2016 年 2 月 1 日

注册地……
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