公告日期：2025-08-29

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-063
天邦食品股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 8 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出通
知，于 2025 年 8 月 28 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上海行政总部召开。会
议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告
全文及报告摘要》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2025 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
告编号：2025-064；《2025 年半年度报告》于 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 半年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2025 年 8 月 29
日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-065。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十九日

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