公告日期：2025-08-14

梦网云科技集团股份有限公司董事会

关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明（修订稿）
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买杭州碧橙数字技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）全部股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体内容如下：

一、本次交易对公司当期每股收益的影响

根据公司 2023 年、2024 年、2025 年 1-5 月财务报表及中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《备考审阅报告》，本次交易前后上市公司的主要财务指标如下：
单位：万元

项目 2025/5/31 或 2025 年 1-5 月

交易前 交易后（备考） 变动率

资产总额 360,177.67 584,826.15 62.37%

负债总额 181,329.43 313,712.29 73.01%

归属于母公司所有者 176,234.80 267,620.99 51.85%
的权益合计

资产负债率 50.34% 53.64% 上升 3.3 个百分点

营业收入 119,717.62 163,950.46 36.95%

净利润 147.11 2,075.68 1,310.96%

归属于母公司所有者 -819.82 968.12 218.09%
的净利润

基本每股收益（元/ -0.01 0.01 200.00%
股）

项目 2024/12/31 或 2024 年度 2023/12/31 或 2023 年度

交易前 交易后 变动率 交易前 交易后 变动率

（备考） （备考）

资产总额 395,568.07 606,541.02 53.33% 434,965.25 631,824.38 45.26%

负债总额 223,116.50 344,150.65 54.25% 271,898.10 386,147.10 42.02%

归属于母公司所有者 171,091.73 260,291.73 52.14% 162,533.57 244,469.66 50.41%
的权益合计

上升 下降
资产负债率 56.40% 56.74% 0.34 个 62.51% 61.12% 1.39 个
……
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