公告日期：2025-06-27

梦网云科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）与预案差异情况对照表

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 1 月 14 日，公司披露了《梦网云科技集团股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。
2025 年 6 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于
<梦网云科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《梦网云科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案内容的主要差异情况说明如下：

序号 重组报告书 重组预案 重组报告书与重组预案差异情况说明

1 上 市 公 司 声 上市公司声明 删除审计、评估工作尚未完成，完成后将在重组报告书
明 中予以披露的相关表述

2 证 券 服 务 机 / 新增章节

构声明

3 释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容

（1）根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产
定价、签署的交易协议等情况更新本次交易具体方案；
（2）根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次
交易标的资产评估作价情况进行了补充披露；

（3）新增本次交易的差异化定价安排；

（4）根据《业绩补偿协议》新增了本次交易业绩承诺
4 重 大 事 项 提 重大事项提示 安排；

示 （5）根据本次交易方案和交易协议，充分论证本次交
易的性质。

（6）更新了本次重组对上市公司的影响、本次重组尚
未履行的决策程序及报批程序；

（7）更新本次重组对中小投资者权益保护的安排，新
增本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施；

（8）删除待补充披露的信息提示。

5 重 大 风 险 提 / 新增章节

示

序号 重组报告书 重组预案 重组报告书与重组预案差异情况说明

（1）更新了本次交易的背景和目的、必要性；

（2）根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产
定价、签署的交易协议等情况更新本次交易概况和具
第一节 本次 第一节 本次 体方案；

6 交易概况 交易概况 （3）更新索引了本次交易的性质、本次交易对于上市
公司的影响、更新本次交易的决策过程和审批情况；
（4）根据交易各方新出具的承诺函，补充披露重要承
诺；

（5）删除本次交易的预估作价情况

……
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