公告日期：2025-06-27

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-060
梦网云科技集团股份有限公司

关于本次交易涉及控股股东、实际控制人

及其他 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买杭州碧橙数字技术股份有限公司（以下简称“碧橙数字”或“标的公司”）全部股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 6 月 26 日，公司召开了第八届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于<梦网云科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

本次交易标的资产交易价格参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，扣除标的公司评估基准日后的现金分红 3,000 万元后，由交易各方协商确定为 128,000 万元。

本次交易以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价，经交易双方友好协商，本次股票发行价格为 8.30 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%，本次交易发行股份的数量为 100,240,954 股，占发行后上市公司总股本的比例为 11.07%（不考虑配套融资）。发行股份的具体情况如下：

股东名称 股份对价金额 股份对价数量
（元） （股）

刘宏斌 181,007,866.80 21,808,176

冯星 156,285,895.33 18,829,625

杭州橙祥企业管理合伙企业（有限合伙） 130,660,475.64 15,742,225

利欧集团股份有限公司 63,553,902.72 7,657,096

苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙） 61,630,607.36 7,425,374

杭州橙灵企业管理合伙企业（有限合伙） 59,570,956.07 7,177,223

苏州中新兴富数智创业投资合伙企业 (有限合伙) 47,705,342.72 5,747,631

晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙） 19,738,611.20 2,378,145

王华 23,832,715.20 2,871,411

安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） 20,587,315.84 2,480,399

合肥弘博叁期股权投资合伙企业（有限合伙） 14,985,799.92 1,805,518

王慧敏 13,770,010.80 1,659,037

徐海进 15,888,474.00 1,914,273

晋江不同璟睿创业投资合伙企业（有限合伙） 7,257,269.60 874,369

张传双 11,089,108.80 1,336,037

上海兴富雏鹰私募投资基金合伙企业 4,435,648.00 534,415

合计 832……
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