公告日期：2025-06-27

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-058
梦网云科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十九次会议于2025年6月26日召开，会议决议于2025年8月25日（星期
一）召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如
下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2025年第二次临时股东会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年8月25日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月25日9:15－15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6．本次股东会的股权登记日为 2025 年 8 月 20 日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

关于公司符合发行股份及支付现金购

1.00 买资产并募集配套资金暨关联交易相 √

关法律法规规定条件的议案

关于公司发行股份及支付现金购买资 √作为投票议案的子议
2.00 产并募集配套资金暨关联交易方案的 案数：（23）

议案

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 发行股份及支付现金购买资产的整体 √

方案

2.03 发行股份募集配套资金的整体方案 √

发行股份及支付现金购买资产

2.04 发行股份的种类、每股面值和上市地 √

点

2.05 发行对象 √

2.06 定价基准日、定价依据和发行价格 √

2.07 交易金额及支付方式 √作为投票议案的子议
案数：（3）

2.07.01 标的资产作价情况 √

2.07.02 差异化定价安排 √

2.07.03 支付方式 √

2.08 发行数量 √

2.09 锁定期安排 √

2.10 ……
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