公告日期：2025-06-14

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-054
梦网云科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十八次会议于2025年6月12日召开，会议决议于2025年6月30日（星期
一）召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如
下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2025年第一次临时股东会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日9:15－15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6．本次股东会的股权登记日为 2025 年 6 月 25 日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

累积投票提案：等额选举

1.00 关于换届选举公司第九届董事会非独 应选人数 3 人

立董事的议案

1.01 关于选举余文胜为公司第九届董事会 √

非独立董事的议案

1.02 关于选举徐刚为公司第九届董事会非 √

独立董事的议案

1.03 关于选举刘勇为公司第九届董事会非 √

独立董事的议案

2.00 关于换届选举公司第九届董事会独立 应选人数 3 人

董事的议案

2.01 关于选举王一鸣为公司第九届董事会 √

独立董事的议案

2.02 关于选举邹奇为公司第九届董事会独 √

立董事的议案

2.03 关于选举王强为公司第九届董事会独 √

立董事的议案

非累积投票

提案

3.00 关于 2025 年度公司及子公司担保额 √

度预计的议案

1、上述议案均已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，董事会一致同意将上述议案提交公司股东会审议，具体内容参见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。

2、上述第3项议案属于特别决议事项，需由股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述第1-2项议案为累积投票提案，应选非独立董事3人，独立董事3人。股东所拥有……
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