公告日期：2025-08-15

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本议事规则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员构成

第三条 战略委员会由五名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。召集人在委
员内选举，由董事会批准产生。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司董事长担任召集人。

第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不
能或者不履行职责时，由过半数委员共同推举一名委员召集和主持。

第七条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员因辞职或者其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担
新的委员。

第八条 战略委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时
增补新的委员人选。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责包括：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检查；

（五）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应当提交董事会审
议决定。

第十一条 公司证券部为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准
备会议相关资料等工作。

第十二条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由
公司承担。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司承担。

第四章 会议的通知与召开

第十三条 半数以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可以不定期召开
战略委员会会议。

第十四条 战略委员会可采用现场会议的形式，也可在保证全体参会委员
能够充分沟通并表达意见的前提下采用视频、电话等电子通信方式，或者采用现场与电子通信等其他方式同时进行的方式召开。

第十五条 战略委员会会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会
议通知。情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议的，可以随时通过电话、邮件或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十六条 董事会秘书负责发出战略委员会会议通知，会议通知应至少包
括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议召开方式；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

董事会秘书所发出的会议通知应备附内容完整的议案。

第十七条 战略委员会的会议通知以专人送达、电话、电子邮件、即时通讯
工具等形式发出。

会议通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名，被送达人签收日期为送达日期；以电话、电子邮件、即时通讯工具等快捷方式发出的，电话、电子邮件、即时通讯工具发出日为送达日期。

第五章 议事和表决程序

第十八条 公司证券部负责协调公司各相关职能部门向战略委员会提供决
策有关材料，由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。
第十九条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。出席战略委员会会议的委员应当在会议决议上签字确认。

第二十条 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项
发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料……
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