公告日期：2025-08-15

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025048
深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月1日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2025年9月1日下午14:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2025年9月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月26日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

美的集团股份有限公司需对《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务

协议＞暨关联交易的议案》回避表决，美的集团股份有限公司不可接受其他股东

委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，

深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

备注

提 案 提案名称

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

1.00 √

2025 年度审计机构的议案》

《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨

2.00 √

关联交易的议案》

3.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（10）

4.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 √

4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。