公告日期：2025-08-15

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025042
深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次
会议通知已于 2025 年 8 月 2 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会
议于2025 年 8 月 13 日在公司宜春行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事徐腊平先生、职帅先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长邱向伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》；

2025 年半年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司 2025 年半年度报告做出了保证公司2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《 2025 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 8 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上；《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025044）刊
登在 2025 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况进行核查，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2025 年度具体审计范围及市场价格水平与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见 2025 年 8 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体详见刊登在 2025 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025046）。

关联董事邱向伟先生、王宗浩先生、职帅先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见2025年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事邱向伟先生、王宗浩先生、职帅先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

根据公司经营发展的需要，董事会同意对经营范围进行变更，并对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修订。此外，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、……
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