公告日期：2025-08-15

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本议事规则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责建议公司董
事及高级管理人员的选聘标准、推荐合格的董事及高级管理人员人选。

第二章 人员构成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 名。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会
工作。召集人在委员内选举，由董事会批准产生。

第六条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不
能或者不履行职责时，由过半数委员共同推举一名委员召集和主持。

第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员因辞职或者其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本议事规则的有关规定增补新的委员。

第八条 提名委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时
增补新的委员人选。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会的主要职责包括：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

（四）董事会授权的其他事宜。

第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应当提交董事会
审议决定。

第十二条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人和高级管理人员
人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及高级管理人员人选予以搁置。

第十三条 公司证券部为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准
备会议相关资料等工作。

第十四条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由
公司承担。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司承担。

第四章 会议的通知与召开

第十五条 两名以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可以不定期召开
提名委员会会议。

第十六条 提名委员会会议可采用现场会议的形式，也可在保证全体参会
委员能够充分沟通并表达意见的前提下采用视频、电话等电子通信方式，或者采用现场与电子通信等其他方式同时进行的方式召开。

第十七条 提名委员会会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会
议通知。情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话、邮件或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十八条 董事会秘书负责发出提名委员会会议通知，会议通知应至少包
括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议召开方式；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

董事会秘书所发出的会议通知应备附内容完整的议案。

第十九条 提名委员会的会议通知以专人送达、电话、电子邮件、即时通讯
工具等形式发出。

会议通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名，被送达人签收日期为送达日期；以电话、电子邮件、即时通讯工具等快捷方式发出的，电话、电子邮件、即时通讯工具发出日为送达日期。

第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。