公告日期：2025-08-15

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025047
深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订、制定公司
部分规章制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日
召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》，上述部分事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围并修订《公司章程》

根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修订。此外，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司拟对《公司章程》进行的修订具体如下：

1、将原《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、删除原《公司章程》“第七章监事会”的内容；

3、修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条

款序号将依次顺延或递减，交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于前述变

动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举；

4、除上述调整外，《公司章程》其他主要修订情况对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，……制订本章程。 益，规范公司的组织和行为，……制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 股份有限公司（以下简称“公司”）。

……，取得营业执照，营业执照注册号为： ……，取得营业执照，统一社会信用代码为：
440301102889667。 91440300279261223W。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公
司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
公司法定代表人由全体董事过半数选举产生。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。