公告日期：2025-08-19

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-031
宁波康强电子股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯
表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2025 年半年
度报告全文与摘要》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《2025年半年度报告摘要》以及在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告全文》。

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于以自有
资产向银行申请抵押融资的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日

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