
公告日期:2025-08-27
证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2025-018
东港股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2025年8月15日发出,并于2025年8月25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6人,实到6人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,通过了如下事项:
一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于审议<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经认真审核,董事会认为《2025年半年度报告》及其摘要,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》,《2025年半年度报告摘要》详见在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《2025年半年度报告摘要》。
二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于取消监事会并废除<监事会议事规则>的议案》
为促进公司规范运作,根据《公司法》和中国证监会相关工作安排,结合公司实际情况,董事会同意取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,同时经股东大会审议通过后,《监事会议事规则》一并废除。
本议案须经股东大会审议。
三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规定的要求,董事会同意对《公司章程》进行修订。
本议案需经公司股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
《公司章程》修订对照表详见附件一。
修订后的《公司章程》全文详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《东港股份有限公司章程》。
四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
根据因公司取消监事会,并根据现行监管政策,董事会同意对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等20项管理制度进行修订或新增,并将部分管理制度提交股东大会审议。具体新增和修订制度情况如下:
序号 制度名称 修订/ 是否提交股
新增 东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《关联交易管理办法》 修订 是
5 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
6 《防止大股东及关联方占用资金制度》 修订 是
7 《募集资金管理办法》 修订 是
8 《董事长工作细则》 修订 否
9 《总裁工作细则》 修订 否
10 《董事会秘书工作细则》 修订 否
11 《董事会战略与发展委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
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