公告日期：2025-08-27

东港股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

东港股份有限公司章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......15

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......20

第五章 董事会......24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会......28

第三节 独立董事......33

第四节 董事会专门委员会......35

第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......44

第八章 通知和公告......45

第一节 通知......45

第二节 公告......46

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......48

第十章 修改章程......50
第十二章 附则......51

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由济南东港安全印务有限公司整体变更设立；在济南市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000613207311A。

第三条 公司于 2007 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2800 万股。于 2007 年 3 月 2 日在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：东港股份有限公司，英文名称：TUNG KONG INC 。
第五条 公司住所：山东省济南市山大北路 23 号，邮政编码：250100。

第六条 公司注册资本为人民币 523,720,955 元，公司投资总额为人民币
523,720,955 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规范的股份公司运作模式，以国内外市场为导向，以人为本，以生产经营为中心，以最大限度满足客户需求为目标、引进一流的技术、设备和人才，不断提高产品质量和服务水平，创造最佳的经济效益回报股东，把公司办成国内一流综合性集团的企业。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关……
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