公告日期：2025-08-27

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-020
东港股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日 9:15--15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年9月12日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 议案内容 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案 √

非累计投票议案

1.00 关于取消监事会并废除《监事会议事规则》的议案 √

2.00 关于修订公司《章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

7.00 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 √

8.00 关于修订《防止大股东及关联方占用资金制度》的议案 √

9.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

1、上述提案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年8月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

2、第2项议案需经股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年9月15日—9月16日，工作日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00；

3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；
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