公告日期：2025-08-27

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－029
三维通信股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 25 日召开的第七届
董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》，会议决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间：2025 年 9 月 18 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月18日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 15 日（星期一）。

（七）出席对象

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C 座 2 楼
会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投

100 总议案：指一次性对全部议案进行表决 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易决策规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理办法>的议 √

案》

7.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

说明：

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，已经公司第七届董事会第十六次会议通过，于……
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