公告日期：2025-09-04

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-056
三变科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 3 日下午 14：30；

网络投票时间：2025 年 9 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。

召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2025 年 8 月 15 日、2025 年 8 月 22 日的《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、与会股东及股东授权代表共计 326 人，代表股份 81,002,652 股，占公司总股
本的 27.5396％，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 1 人，代表股份 70,753,492
股，占公司总股本的 24.0551％；通过网络投票的股东共计 325 人，代表股份 10,249,160股，占公司总股本的 3.4846%。

2、公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意80,557,732股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.4507%；反对410,620股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.5069％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0423％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,804,240股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.6590％；反对410,620股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0064％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3347％。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

表决结果：该议案获得通过。

2、《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》

表决情况：同意80,580,432股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.4788%；反对393,620股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.4859％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0353％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,826,940股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8804％；反对393,620股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8405％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2790％。

表决结果：该议案获得通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意80,580,432股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.4788%；反对393,420股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总……
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