公告日期：2025-08-22

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-055
三变科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案暨
2025 年第三次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-048）及《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052），定于2025年9月3日（星期三）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。

2025年8月20日，公司收到浙江三变集团有限公司（以下简称“三变集团”）递交的《关于增加三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司董事会提名委员会审核，截至本公告日，三变集团现持有公司70,753,492股股份，占公司总股本24.06%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
作为本次股东大会的召集人，公司于2025年8月21日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项
不变。现将补充后的召开2025年第三次临时股东大会通知公告如下:

一、召开会议基本情况 ：

（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日(星期三)14 时 30 分。

2、网络投票时间：2025 年 9 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。

（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：2025 年 8 月 27 日。

（八）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
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