公告日期：2025-08-15

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-052
三变科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：

一、召开会议基本情况 ：

（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日(星期三)14 时 30 分。

2、网络投票时间：2025 年 9 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。

（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：2025 年 8 月 27 日。

（八）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

√作为投票对
4.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 象的子议案数
（7）

4.01 《独立董事制度》 √

4.02 《关联交易决策制度》 √

4.03 《累积投票制实施细则》 √

4.04 《募集资金管理制度》 ……
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