公告日期：2025-08-23

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2025-029
陕西兴化化学股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）15:00。

网络投票时间：2025 年 8 月 22 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 8 月 22 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年 8月22日 9:15～15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长韩磊先生。

6、会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 6 日公司召开的第八
届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会
的议案》，于 2025 年 8 月 7 日公告了《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计
214 人，代表股份 746,265,226 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的
58.4724%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 212 人，代表股份 15,835,182股，占出席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 2.1219%，占公司总股份 1,276,269,851 股的 1.2407%。具体为：

（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份
730,430,044 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 57.2316%；

（2）通过网络投票的股东 212 人，代表股份 15,835,182 股，占
公司总股份 1,276,269,851 股的 1.2407%。

8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如
下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案
议案事项类

特别决议事项 回避表决股数 0

型 表决

同意 反对 弃权 结果
投票情况

股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%

总表决情况 745,976,126 99.9613 227,000 0.0304 62,100 0.0083

其中：中小 通过
投资者表决 15,546,082 98.1743 227,000 1.4335 62,100 0.3922

情况

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
议案事项类

特别决议事项 回避表决股数 0

型 表决

同意 反对 弃权 结果
……
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