公告日期：2025-07-19

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-045
沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临
时）会议决定于 2025 年 8 月 4 日（周一）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股
东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第九届董事会，公司于 2025 年 7 月 18 日召开的
第九届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合规合法性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 8 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司股东。

持有公司《2023 年限制性股票激励计划》限制性股票的股东需对本次股东
会审议的提案一、二回避表决，《关于重要岗位薪酬激励办法》名单中的股东需对本次股东会审议的提案五回避表决，且不得代理其他股东行使表决权（授权委托书有明确表决意见除外），否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦六楼会议
室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东会表决的提案名称及编码如下表：

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回 √

购注销限制性股票的议案

2.00 关于变更部分回购股份用途暨注销库存股的议 √

案

3.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于修订《关于重要岗位薪酬激励办法》的议 ……
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