公告日期：2025-07-09

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-037
沧州明珠塑料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:30

网络投票时间为：2025 年 7 月 8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司六楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 486 名，代表有表决权股份394,791,184 股，占上市公司有表决权总股份（股权登记日）的 23.7161％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有表决权股份 380,421,482
股，占上市公司有表决权总股份（股权登记日）的 22.8529%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 484 人，代表有表决权股份 14,369,702 股，占上市公
司有表决权总股份（股权登记日）的 0.8632％。

4、中小投资者出席情况

参加投票的中小投资者共 485 名（其中参加网络投票的 484 名），代表有表
决权股份80,878,281 股，占上市公司有表决权总股份（股权登记日）的4.8586％。
（三）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议，律师现场见证本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

表决情况为：同意 393,361,583 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6379％；反对 1,150,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2915％；弃权 278,901 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706％。

其中，中小投资者表决情况：同意 79,448,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2324％；反对 1,150,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4228％；弃权 278,901 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3448％。

表决结果：通过。该议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决情况为：同意 393,649,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7109％；反对 881,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2233％；弃权 259,970 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0659％。

其中，中小投资者表决情况：同意 79,736,811 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5887％；反对 881,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0899％；弃权 259,970 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3214％。
表决结果：通过。该议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况为：同意 393,375,014 股，占出席本次股东会有效表决权股……
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