公告日期：2025-06-21

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-031

沧州明珠塑料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 6 月 20 日召开

公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了

《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的

议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将相关内容公告如下：

一、取消监事会及《公司章程》部分条款修订情况

根据最新的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程

指引》，结合公司自身的实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审

计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事

会相关制度相应废止。同时对《公司章程》的部分内容作了修订：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除

《公司章程》中“监事”、“监事会”的描述；

2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；

3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次

顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在修订表格

中逐一列举。

4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

修订前 修订后

1.1 为维护沧州明珠塑料股份有限公司（以 1.1 为维护沧州明珠塑料股份有限公司（以
下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公 下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制
程。 定本章程。

1.8 董事长为公司的法定代表人。 1.8 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

1.9 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增 不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

1.9 公司全部资产分为等额股份，股东以其 1.10 股东以其认购的股份为限对公司承担
所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。产对公司的债务承担责任。

1.10 本章程自生效之日起，即成为规范公 1.11 本章程自生效之日起，即成为规范公司
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 ……
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